一、董事会组织建设、制度建设及运转情况

（一）组织建设情况。根据甘肃省城乡发展投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）《章程》，集团公司董事会由7人组成，2021年实有董事7人，其中内部董事3人，外部董事4人；董事会设战略投资委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；设董事会秘书1名；董事会日常工作由董事会办公室负责，与集团办公室合署办公。

（二）制度建设情况。2021年，依据省政府国资委相关指引文件，先后修订了集团公司《章程》和《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《董事会秘书工作规则》等基本管理制度，制定了集团公司《总经理向董事会报告工作办法（试行）》《董事会向经理层授权管理办法（试行）》等制度，有效保障了董事会各项工作的高效规范开展。

（三）董事会运转情况。全年召开董事会会议共9次，主要研究并审议通过了集团重大融资、主业及培育业务、发展规划、工作计划、制度建设、改革改制、项目投资和人事聘任等方面议题。依据业务工作需要，及时召开董事会专门委员会会议，分别研究了集团公司年度内部审计工作计划、“十四五”发展规划（2021-2025）等议题。

二、公司发展情况

（一）公司发展战略与规划情况。2021年，编制完成了集团公司《“十四五”发展规划（2021-2025年）》及《“十四五”发展规划（2021-2025年）实施方案》，明确了“十四五”时期的战略目标、发展思路、产业方向，确定了“六推动、两构建、两强化”（推动高质量发展、推动国企改革深化行动、推动城乡融合发展、推动产融结合发展、推动政企合作、推动创新驱动发展，构建产业体系、构建市场格局，强化风险防控、强化经营管理）十项重点任务，划定了存量接续期、拓链发展期、提升布局期的“三步走”发展时序，为集团公司“十四五”期间高质量发展谋篇布局。2021年10月，经省政府国资委审核批复，正式确定了“基础设施、城市更新、乡村振兴”三大主业和“城乡环境治理、康养产业”两项培育业务的“3+2”的产业格局。据此，集团公司规划构建了以大健康产业贯穿引领，基础设施、城市服务、乡村振兴三大业务板块为支撑的“1+3”产业体系，统筹优化健康养老、温泉康养、置业租业、现代服务业、乡村振兴、基础设施的六大主导产业布局。

（二）企业核心竞争力培育和提升情况。

1.“质量建设年”成效显著。2021年，集中开展了“质量建设年”活动，结合开展对标管理提升行动，推动集团化管控能力不断提升，以效益为核心、以运营为导向的经营理念进一步树立，企业发展活力不断释放，经营效益大幅提升，项目建设高质量推进，国企改革取得阶段性成果，保障房回购取得新突破，有力促进了“四个一流”企业建设步伐，确保了集团公司“十四五”开局好、起步稳。

2.品牌影响力不断增强。集团公司旗下的“城乡居、城乡新居、天颐园、栖云”等品牌影响力逐步扩大，特别是“栖云品牌”的商标注册已达20余项。榆中李家庄田园综合体位居甘肃十大新生景区、兰州十佳最具特色民宿酒店和乡村旅游精品路线第一位。

3.核心竞争力不断提升。围绕基础设施、城市更新、乡村振兴，聚焦房地产产业转型民生大健康产业，行业龙头作用得以确立，被省文旅厅确定为全省文旅康养产业的链主企业。以大健康产业贯穿引领，以置业商业、建筑建材、酒店餐饮、生态环保、文化旅游、养生养老、物业家政、培训研学、休闲娱乐及现代服务业为主要内涵的各类综合体，成为集团公司特色鲜明的主导产品，企业核心竞争力不断提升，市场影响力不断增强，形成了多产业均衡发展的良好格局。

4.内部风险防控持续增强。制定了集团公司《全面风险管理办法》，明确了全面风险管理的组织体系、基本流程、信息系统等。狠抓安全生产，集中开展消防安全“大起底大排查大治理保稳定”百日攻坚行动等专项排查整治活动，及时排查整治各类安全隐患，保障了企业安全生产和全面健康稳定运行。

三、公司内部管理情况

（一）内部机构及基本管理制度变动情况。一是对集团公司规划发展部、保障房公司的职能和机构进行了调整优化，集团公司规划发展部不再与保障房公司合署办公，保障房公司与甘肃城乡发展投资集团健康产业开发有限公司合署办公。二是深入开展“总部机关化”专项治理工作，从加强组织领导、推进组织机构精简优化、完善管理制度、优化工作流程、改进文风会风、规范检查调研、转变工作作风、强化服务意识等方面进行专项治理，取得了阶段性成效。三是修订了公司《章程》和《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》等基本管理制度，集团公司各治理主体权责边界更加清晰，议事决策效率进一步得到提高。指导子企业完成章程修订工作。四是制定下发集团公司《投资参股管理办法（试行）》《全面预算管理办法（试行）》《境外国有产权管理办法（试行）》，修订完善集团公司《会计核算办法》，拟订集团公司《资金集中管控管理办法》《资金统借统还管理办法》等专项管理制度，不断强化财务刚性约束。五是制定集团公司《全面风险管理办法（试行）》，进一步规范集团公司风险管理工作；按照“三个区分开来”要求制定了《尽职合规免责事项清单（试行）》，进一步调动了干部职工工作的积极性。六是完善并修订了集团公司层面《经理层成员任期制契约化管理工作实施方案》,制定了《关于推行职业经理人制度的意见》。

（二）国有产权变动情况。2021年度集团公司无新增子企业，也无注销登记情况。

（三）公司及其子公司总户数。截至2021年底，集团公司企业总户数26户。其中，一级公司1户，二级公司9户，三级公司16户。

（四）公司法治建设情况。公司主要负责人认真履行第一责任人职责，将习近平法治思想的学习作为党委理论中心组学习重要内容，将法治企业建设和普法宣传教育内容纳入党委会“第一议题”，纳入集团“十四五”发展规划和年度工作计划，切实履行依法治企重要组织者、推动者和实践者职责，不断强化法治企业建设工作的组织领导。法治宣传教育方面，深入学习领会习近平法治思想，研究制定集团公司“八五”普法规划。以《宪法》《民法典》为重点，采取“主题日活动+专项活动”相结合方式，开展“12.4”国家宪法日暨宪法宣传周特色活动，弘扬宪法精神，开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动，活学活用《民法典》。